A Polícia Federal iniciou uma operação com objetivo de combater uma organização criminosa especializada em fraudes contra o INSS.
Entre os integrantes da quadrilha, as investigações identificaram funcionários e ex-funcionários da Caixa Econômica.
As fraudes começaram em 2018. Os investigados se valiam de seus acessos para viabilizar as fraudes.
Eles realizaram falsas comprovações de vida de pessoas que não existiam ou já falecidas, emitiam segundas vias de cartões de beneficiários inexistentes e autorizavam pagamentos irregulares.
Documentos adulterados
Além disso, os fraudadores utilizavam documentos adulterados para habilitar benefícios e inseriam dados falsos no sistema informatizado da Caixa.
Primeiro a própria Caixa Econômica instaurou procedimento disciplinar que resultou na demissão dos envolvidos e na identificação de condutas ilícitas articuladas entre os autores, que já tinham antecedentes por faltas disciplinares relacionadas à concessão indevida de benefícios.
Mesmo demitidos em 2022, os suspeitos deram continuidade ao esquema, delegando a terceiros o saque mensal de ao menos 17 benefícios fraudulentos.
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